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兴业银行临汾分行 组织开展反洗钱工作会
作者:佚名 日期:2020-07-31 出处:生活晨报



2020年723日晚,兴业银行临汾分行召开了分行反洗钱领导小组2020年第二次工作会议,会议针对当前的反洗钱形势进行了分析,并就零售客户和对公客户的身份识别工作的开展进行了强调,同时将下阶段的反洗钱工作重点进行了安排。


会上,该行党委书记特别强调,反洗钱工作是事关国家金融安全,落实防范化解重大风险攻坚战的重要着力点,各级机构必须提高政治站位,从增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,从维护国家经济金融安全、推进国家治理体系和治理能力现代化以及参与全球治理的高度,深刻认识反洗钱工作的重要意义,增强做好反洗钱工作的使命感和责任感。随后该行运营管理部负责人对二季度的反洗钱工作开展情况进行了汇报,并从会计检查评价、信用业务核算质量评价、反洗钱工作评价等三方面对我行内控考核评价提出了相关意见和建议。会议最后该行副行长强调,从近几年的检查情况看,部分机构对于洗钱风险的认识还不够深入,对于政策制度的理解和把握还不够准确,对于反洗钱核心义务的履职还有所欠缺等。各部门、各机构要进一步强化反洗钱的培训、教育,尤其要加大对客户经理的反洗钱宣贯和指导力度,提高反洗钱专业能力,确保操作层面尽责履职。

下一步,兴业银行临汾分行将继续贯彻落实反洗钱工作要求,定期组织开展反洗钱培训与宣传,查漏洞、补短板,强化自查与整改,紧抓执行,不断推动全行反洗钱工作步入新台阶。

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